关注领域
关注庞氏骗局、虚假加密项目、空壳公司洗钱架构、大额跨辖区赃款追踪问题。
专业简介与主要成就
资产追回顾问 | 大额跨境资产调查
专注庞氏骗局、虚假加密货币项目、企业空壳架构拆解、多层离岸公司资金洗钱溯源。
12 年以上金融风险调查从业经验
处理了 470 多起案件
为诈骗受害者协助追回超过 3200 万美元
纽约商学院欺诈审查硕士 | 注册舞弊审查师（CFE）| 反洗钱高级调查专家
为沟通做好准备
描述事件经过时，可以从首次接触、对方提出的要求、付款记录与最新进展四个方面开始。按时间顺序整理，能帮助双方更准确地理解情况。
